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“输血”楼市 多银行贷款违规被罚
今年以来，房地产调控政策保持从严态势，不过仍有部分银行顶风作案而遭到行政处罚。12月19日，工商银行固始支行因未监控到贷款资金...
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兴业银行遵义分行未履行客户识别义务等...
12月20日，中国人民银行贵阳中心支行发布的处罚信息显示，经查，兴业银行遵义分行存在未按照规定履行客户识别义务和未按照规定报送...
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中国银行洛阳分行违规开展个人贷款业务...
银保监会网站今日公布的行政处罚信息公开表(洛银监罚决字〔2018〕32号、33号)显示，中国银行股份有限公司洛阳分行(以下简称中国银行...
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鞍山农商行违法虚增存款 被罚40万元
银保监会网站今日发布马鞍山银监分局行政处罚信息公开表(马银监罚决字〔2018〕14号)，安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司(以下简称...
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违规转嫁贷款抵押评估费 工商银行河池...
近日，中国银保监会网站公布了河池银监分局对中国工商银行河池分行的行政处罚决定书(河银监罚决字〔2018〕6号)。决定书显示，中国工...
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邮储银行百色市分行违法违规被罚70万元
近日，中国银保监会网站公布了百色银监分局对中国邮政储蓄银行百色市分行的行政处罚决定书(百银监罚决字〔2018〕2号)。决定书显示，...
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建设银行临夏分行核准类银行结算账户违...
昨日，中国人民银行兰州中心支行网站发布行政处罚信息显示，中国建设银行股份有限公司临夏分行存在核准类银行结算账户在未核准前使...
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西藏发展陷借贷纠纷 四张银行账户被冻结
今日，拉萨啤酒母公司西藏银河科技发展股份有限公司(以下简称西藏发展)发布公告称，截止今日，西藏发展的3个主要银行账户和1个非主...
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工商行固始支行贷后管理不到位 被罚35万元
由于贷后管理不到位，未监控到贷款资金回流且部分流入房地产企业，中国工商银行股份有限公司固始支行(简称 工商行固始支行)被罚款3...
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鹰潭月湖恒通村镇银行违反反洗钱法 被...
近日，中国人民银行南昌中心支行发布的鹰银罚字【2018】第1号行政处罚书显示，因存在反洗钱违法违规行为，鹰潭月湖恒通村镇银行股份...
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农业银行资兴市支行因违规遭央行处罚5000元
近日，中国人民银行长沙中心支行发布的资银罚字〔2018〕第2号行政处罚书显示，中国农业银行股份有限公司资兴市支行因未及时向人民银...
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陕西陇县农商行未按规定开展客户身份识...
近日，中国人民银行西安分行发布的宝银罚〔2018〕4号行政处罚书显示，经查，陕西陇县农村商业银行股份有限公司存在未按反洗钱法律法...
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被罚30万！工商银行商洛分行违反反洗钱法
近日，中国人民银行西安分行发布的商银罚字〔2018〕第4号行政处罚书显示，经查，中国工商银行股份有限公司商洛分行存在违反《中华人...
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中国银行20日关闭第三方支付合作通道
中国银行近日发布公告，该行将于2018年12月20日关闭原直连业务模式下与第三方支付机构的合作通道，关闭的范围包括协议支付、网关支...
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贵阳银行一天收7张罚单 合计被处以罚款...
新行长罗佳玲到任不久，贵阳银行却一口气接到了7张罚单。12月14日，贵州银监局连开9张罚单，除了2张是针对华夏银行贵阳分行和贵阳农...
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威海银行违规占压国库集中支付退回资金...
近日，中国人民银行济南分行网站发布行政处罚信息显示，威海市商业银行股份有限公司威海市商业银行股份有限公司(简称威海银行)违规...
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晋商银行违反人民币账户管理规定 遭央...
12月27日，中国人民银行太原中心支行网站发布行政处罚决定书显示，晋商银行股份有限公司违反了人民币账户及票据管理相关法律制度规...
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中信银行台州分行违法虚增存贷款 遭银...
银保监会网站今日公布的行政处罚信息公开表(台银监罚决字〔2018〕20号)显示，中信银行台州分行存在虚增存贷款的违法行为，依据《中...
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浙商银行再因违反宏观调控政策被罚5550万
12月7日，银保监会一次性公布10份行政处罚。经济导报记者在此次大规模处罚中，看到了此前频频深陷舆论漩涡的浙商银行。事实上，近年...
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厦门国际银行员工挪用140万赴澳门赌博
小到利用职务之便盗取客户资料，大到挪用客户资金、违规私售理财产品。形形色色的银行风险案件，背后几乎都有从业人员道德风险的影...