招行被罚90万:未尽审查义务 违规购汇3.15亿美元
2019-04-02 15:17:48 来源:新浪财经
4月2日消息,近日据国家外汇管理局处罚信息显示,招商银行股份有限公司大连分行因2018年3月9日,为某公司办理1笔内保外贷购付汇履约业务,购汇金额3.15亿美元,未尽职审查境外贷款用途及交易背景,未对“Pay-off Letter”法律有效性展开尽职审查,违反了《跨境担保外汇管理规定》(汇发[2014]29号)第二十八条规定,被国家外汇管理局大连市分局处罚金90万元,没收违法所得409.60万元,合计人民币499.6万元。
具体处罚信息如下:
《跨境担保外汇管理规定》第二十八条规定: 担保人、债务人、债权人向境内银行申请办理与跨境担保相关的购付汇或收结汇业务时,境内银行应当对跨境担保交易的背景进行尽职审查,以确定该担保合同符合中国法律法规和本规定。
相关阅读
-
全球视讯!工信部:前三季度我国造船市...
人民网北京10月28日电(记者申佳平)据工业和信息化部官网消息,202... -
新能源车继续领跑 汽车消费活力尽显
随着国民经济恢复向好,新车密集投放上市,购置税减半等政策支持,... -
9月我国货运指数基本恢复至去年同期水平
人民网北京10月28日电(记者许维娜)记者日前从交通运输部科学研究... -
工业中长期贷款增速持续提升 绿色贷款...
人民网北京10月28日电(记者罗知之)据人民银行统计,2022年三季度... -
A股三大股指均跌逾2% 逾4500只个股下跌
A股三大股指均跌逾2%逾4500只个股下跌 -
环球热点评!A股收评:三大指数午后持续...
A股收评:三大指数午后持续下挫,汽车产业链板块普跌 -
天天短讯!A股“现金奶牛”豪横分红,都...
A股“现金奶牛”豪横分红,都有哪些企业值得关注! -
A股再创调整新低!可以重仓了吗?
A股再创调整新低!可以重仓了吗? -
杀估值会何时结束
杀估值会何时结束 -
当前最新:蔚来上线“跨级换电”:换长...
日前,蔚来宣布开展试点“跨级换电”服务,即标准续航电池包用户(7... -
几何A Pro公务版车型上市 售价18.08万元
10月27日,几何汽车发布了旗下几何APro公务版车型,售价为18 08万... -
全球快消息!上市第二天,吉利博越L启动...
10月27日,在正式上市第二天,吉利博越L已在全国范围内陆续启动交付... -
【世界独家】特斯拉中国:Model Y 后...
10月27日,特斯拉中国在微博表示,ModelY后轮驱动版不再提供冷光银... -
OTA升级 | 智己汽车发布IMOS1.3.0版本车机更新
10月28日晚,我们将通过OTA分批为当前版本为IMOS1 2 6以上的车辆... -
大连交通大学在全国的知名度高吗?大连...
根据2020软科中国大学排名显示,大连交通大学位于该排行榜的218名,... -
大连交通大学全国排名第几?全国第四轮...
2022年,大连交通大学最新排名全国第224名(参考的是2021年的综合排... -
苏州科技大学怎么样?苏州科技大学填档...
苏州科技大学(Suzhou University of Science and Technology)... -
当前关注:人民币汇率换算公式是什么?...
现如今,大家出国游已经变成了一件很正常的事情,许多人几乎每年都... -
汽车进口关税为什么这么高?汽车进口关...
汽车进口关税说的就是我国的海关对于进口车征收的关税,不过一直以... -
前沿资讯!网评对比亚迪企业文化褒贬不一...
比亚迪是汽车行业的一个新秀企业,近些年的热度一直居高不下,很多...