证券代码：605599        证券简称：菜百股份        公告编号：2021-006

北京菜市口百货股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京菜市口百货股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议通知于2021年11月5日以电子邮件或书面方式送达全体董事，会议于2021年11月10日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长赵志良主持，公司监事及部分高管列席会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《北京菜市口百货股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

公司第六届董事会任期即将届满，经相关股东推荐，拟选举赵志良、王春利、程嬿琳、谢华萍、刘伟、张山树为公司第七届董事会非独立董事。公司第七届董事会董事任期为三年，自股东大会选举其为公司董事之日起计算。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司同日披露的《北京菜市口百货股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》

公司第六届董事会任期即将届满，经相关股东推荐，拟选举张大鸣、周晓鹏、李燕为公司第七届董事会独立董事。公司第七届董事会董事任期为三年，自股东大会选举其为公司董事之日起计算。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司同日披露的《北京菜市口百货股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交股东大会审议，且独立董事候选人任职资格须经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

3.审议通过《关于公司第六届董事会董事2021年度薪酬方案的议案》

第六届董事会董事在2021年1月1日至实际任职之日止的薪酬方案为：公司董事长的薪酬根据公司业绩、个人履职、有无事故等各项考评指标综合认定，最高不超过当年职工（合同制）工资集体协商确定的人均工资的12倍；在公司担任管理职务的非独立董事，按照其所担任的管理职务领取薪酬，不再领取董事津贴，具体薪酬由公司薪酬制度确定，董事总经理年度薪酬不超过董事长的100%，其他在公司担任管理职务的非独立董事年度薪酬不超过董事长的80%；未在公司担任管理职务的非独立董事，不领取董事津贴；公司独立董事津贴为每年12万元（含税）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司同日披露的《北京菜市口百货股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交股东大会审议。

4.审议通过《关于公司第六届董事会聘任的高级管理人员2021年度薪酬方案的议案》

第六届董事会聘任的高级管理人员在2021年1月1日至实际任职之日止的薪酬方案为高级管理人员的薪酬由基本年薪和绩效年薪构成，其中基本年薪结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定按月发放；绩效年薪授权公司董事会提名与薪酬考核委员会根据公司当年经营业绩指标及个人指标完成情况进行考评后浮动发放，高级管理人员兼任董事的，其薪酬标准原则上按内部高级管理人员薪酬标准确定，不重复计算。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司同日披露的《北京菜市口百货股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

5.审议通过《关于公司第七届董事会董事薪酬方案的议案》

公司第七届董事会董事的薪酬方案为：公司董事长的薪酬根据公司业绩、个人履职、有无事故等各项考评指标综合认定，最高不超过当年职工（合同制）工资集体协商确定的人均工资的12倍；在公司担任管理职务的非独立董事，按照其所担任的管理职务领取薪酬，不再领取董事津贴，具体薪酬由公司薪酬制度确定，董事总经理年度薪酬不超过董事长的100%，其他在公司担任管理职务的非独立董事年度薪酬不超过董事长的80%；未在公司担任管理职务的非独立董事，不领取董事津贴；公司独立董事津贴为每年12万元（含税）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司同日披露的《北京菜市口百货股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交股东大会审议。

6.审议通过《关于召开公司2021年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京菜市口百货股份有限公司董事会

2021年11月11日

证券代码：605599        证券简称：菜百股份        公告编号：2021-008

北京菜市口百货股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京菜市口百货股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、第六届监事会任期即将届满，根据相关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司管理制度的有关规定，公司开展了董事会、监事会换届工作，现将相关情况公告如下：

一、公司董事会换届情况

公司于2021年11月10日召开了公司第六届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》。

公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名与薪酬考核委员会对公司第七届董事会董事候选人的任职资格进行审查，公司董事会审议同意提名赵志良、王春利、程嬿琳、谢华萍、刘伟、张山树为公司第七届董事会非独立董事候选人，审议同意提名张大鸣、周晓鹏、李燕为公司第七届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人均已取得了独立董事资格证书，其中李燕为会计专业人士。公司董事候选人简历请见附件。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司第七届董事会董事自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司第六届董事会独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见公司同日披露的《北京菜市口百货股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

二、公司监事会换届情况

公司于2021年11月10日召开了公司第六届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》。

公司第七届监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2名，非职工代表监事3名。公司监事会审议同意提名杨纳新、高建忠、李静为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。公司非职工代表监事候选人简历请见附件。

公司非职工代表监事候选人经公司股东大会选举通过后将与公司第七届监事会职工代表监事共同组成公司第七届监事会；公司第七届监事会监事自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他情况说明

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第六届董事会、第六届监事会按照相关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司管理制度的有关规定履行职责。

特此公告。

北京菜市口百货股份有限公司

2021年11月11日

附件：公司第七届董事会董事候选人、第七届监事会监事候选人简历

1.公司第七届董事会非独立董事候选人简历

赵志良，男，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级黄金投资分析师。1974年-1994年，历任北京市宣武菜市口百货商场团支部副书记、针纺和家电部组长、副经理、经理；1994年-2000年，任北京菜市口百货有限责任公司董事长兼总经理；2000年-2005年，任北京菜市口百货股份有限公司党总支书记、董事长兼总经理；2005年至今，任北京菜市口百货股份有限公司党总支书记、党委书记兼董事长。曾获全国劳动模范，全国黄金行业优秀企业家，北京市劳动模范，全国道德模范提名奖，首都道德模范，北京市有突出贡献的科学、技术、管理人才，引领中国商业改革发展功勋企业家，中国改革开放40周年珠宝行业功勋人物等荣誉称号。

王春利，女，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级黄金投资分析师、HRD国际注册高级钻石分析师，国家职业技能竞赛裁判员。1977年-1994年，历任北京市宣武菜市口百货商场售货员、核算员、黄金商品部主任；1994年-2000年，任北京菜市口百货有限责任公司董事兼副总经理；2000年-2005年，任北京菜市口百货股份有限公司董事兼副总经理；2005年至今，任北京菜市口百货股份有限公司党总支副书记、党委副书记、董事兼总经理。曾获首都劳动奖章、全国“三八”红旗手、全国巾帼建功标兵、中国黄金行业劳动模范、中国商界杰出女性、中国黄金协会科学技术奖、2019年度JNA终身成就奖、中国改革开放40周年珠宝行业领军人物等多项荣誉称号。

程嬿琳，女，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年-1999年，任宣武区国有资产管理局科员；2000年-2010年，历任北京市金正资产投资经营公司职员、经理办公室主任；2010年-今，历任北京金正光彩融资担保有限公司总经理、董事长；2013年至2021年，历任北京市金正资产投资经营公司副总经理、总经理兼党支部书记；2015年-2017年，任北京金正融兴资产管理有限公司董事；2017年-2021年任北京金正融通小额贷款有限公司董事长；2018年至今，任北京菜市口百货股份有限公司董事；2019年至今，历任北京清华池健康管理有限公司经理、执行董事、董事长；2019年至今，任北京金融街资本运营中心总经理助理、北京金源投资管理有限公司董事；2020年-2021年，历任北京聚宝源饮食管理有限公司执行董事、经理、北京聚宝源供应链管理有限公司执行董事、经理；2020年至今，历任北京聚宝源饮食文化科技有限公司经理、执行董事、董事长、北京聚宝源电子商务有限公司执行董事、经理；2020年至今，任北京张一元茶叶有限责任公司董事、北京熙诚健康科技有限公司执行董事；2021年至今，任北京金正资产投资经营有限公司党支部书记、董事长。曾获宣武区劳资工作先进个人。

谢华萍，女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国有企业助理级法律顾问、NGTC钻石分级资格、NGTC宝石鉴定资格、贵金属首饰与宝玉石检测员二级技师。1996年-2000年，任北京菜市口百货有限责任公司收银员、营业员；2000年至今，历任北京菜市口百货股份有限公司分店主任、商品部主任、人力资源部主任、总经理见习助理兼人力资源部主任、总经理助理兼人力资源部经理、副总经理。曾获宣武区“四自”先进女职工、宣武区年度巾帼建功先进个人、西城区争创全国双拥模范七连冠工作先进个人、北京地区最具影响力百名人力资源经理人（京人奖）等荣誉。

刘伟，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1993年-2018年，任七巧板广告董事长、总经理；1995年-2018年，任北京七巧板建筑工程有限责任公司执行董事、总经理；2000年-2018年，任七巧板投资经理；2010年-2018年，任北京知天下广告有限公司经理；2000年至今，任北京菜市口百货股份有限公司董事；2004年至今，任北京恒安天润投资顾问有限公司执行董事、总经理；2009年至今，任北京央美艺术投资有限公司董事长、经理；2013年至今，任北京央美艺术品有限公司执行董事、经理。

张山树，男，1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，政工师。1983年-1991年，历任宣武区百货公司保卫科干事、保卫科副科长；1992年-1999年，历任宣武区医药药材总公司人保科科长、党委副书记兼工会主席；1999年-2015年，历任金座投资副经理、金座投资党委副书记兼监事会主席、工会主席；2015年至今，任金座投资党委书记兼副董事长；2018年至今，任北京菜市口百货股份有限公司董事。曾获宣武区“优秀基层工作者”，北京市总工会市级“优秀工会干部”。

2.公司第七届董事会独立董事候选人简历

张大鸣，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1995年-1997年，任深圳中铁二局工程有限公司科员；1997年-2003年，历任深圳华邦世纪律师事务所律师、北京金杜（深圳）律师事务所律师；2003年至今，任北京金诚同达（深圳）律师事务所高级合伙人；2015年至今，任深圳市蓝凌软件股份有限公司独立董事；2018年至今，任北京菜市口百货股份有限公司独立董事。

周晓鹏，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级数字编辑。2000年-2002年任瀛海威技术中国有限公司内容主编；2002年-2007年，任中国日报网站总裁助理兼中文事业部总监；2007年-2017年，任新浪网副总裁兼新闻总编辑；2017年至今，任阿里巴巴文化娱乐集团副总裁、首都青年记者协会副主席、首都互联网协会副主席、卧鸿网络科技（上海）有限公司执行董事；2018年至今，任北京菜市口百货股份有限公司独立董事；2019年至今，任广州鹿角信息科技有限公司董事、广州爱禾网络技术有限公司执行董事兼总经理。曾获“首都五一劳动奖章”、“中国最活跃新媒体人物”等荣誉。

李燕，女，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师（非执业）。1982年至今，任中央财经大学教授、博士生导师，期间主持多项国家级课题、主编多本国家级规划教材；2019年至今，任青岛港国际股份有限公司独立董事；2020年至今，任北京华力创通科技股份有限公司、江西富祥药业股份有限公司独立董事；2021年至今，任北京首旅酒店（集团）股份有限公司独立董事。曾获北京市第十届哲学社会科学优秀成果二等奖、北京市教育教学成果（高等教育）二等奖、北京市教书育人先进个人、北京市教学名师奖。任青岛啤酒董事会首席独立董事期间获上海证券交易所最佳董事会奖，任青岛啤酒外部监事期间获上市公司最佳监事会20强奖。

3.公司第七届监事会非职工代表监事候选人简历

杨纳新，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1988年-1995年，任北京市宣武区财政局科员；1995年-2000年，任北京市宣武区国资局企业科科员；2000年-2018年，历任北京市金正资产投资经营公司资产审计部经理、产权管理部经理、企业财务部经理、财务总监；2016年-2018年，兼任北京金正融兴资产管理有限公司董事长；2018年-2020年，任北京金融街资本运营中心财务总监；2018年-2019年，兼任北京翔达投资管理有限公司党委书记；2020年至今，任北京金融街资本运营中心总经济师。

高建忠，男，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师。1976年-1978年，北京大兴安定公社社庄屯大队知青；1979年-1980年任宣武区副食品公司售货员；1981年-1983年任宣武区副食品公司会计；1984年-1990年任北京大栅栏云南商店会计；1994年至今，历任云南开发财务科长、财务总监；2014年至今，任北京大栅栏云南商店监事；2018年至今，任北京菜市口百货股份有限公司监事。

李静，女，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。1992年-2000年，任北京市金属材料总公司财务核算；2001年-2003年，任北京市北铁科技公司主管会计；2004年-2006年，任北京和祥恒房地产开发有限公司主管会计；2007年至今，任北京香山麒麟健身休闲有限公司财务经理。

证券代码：605599    证券简称：菜百股份   公告编号：2021-009

北京菜市口百货股份有限公司

关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2021年11月26日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第四次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年11月26日15点00分

召开地点：北京市西城区广安门内大街306号北京菜市口百货股份有限公司五层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年11月26日

至2021年11月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1.01、1.02、1.03、1.04、1.05、1.06、2.01、2.02、2.03、4、6

4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、 会议登记方法

（一）现场会议的登记及参会凭证

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书（见附件1）和被代理人的身份证复印件及持股凭证。

2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人股东单位公章的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人签署并加盖法人股东单位公章的书面授权委托书（见附件1）和法人股东单位营业执照复印件以及持股凭证。

（二）登记办法

1、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记，以2021年11月25日（星期四）17:00前公司收到传真或信函为准。

2、现场会议登记时间：2021年11月26日（星期五）上午9:00-11:00、下午13:00-14:00。

（三）登记地点：

公司四层证券事务部（北京市西城区广安门内大街306号）

六、 其他事项

（一）会议联系人：证券事务部

（二）联系电话：010-83520088-638

（三）传真：010-83520468

（四）邮箱：cb_investors@bjcaibai.com.cn

（五）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

（六）为落实当前新型冠状病毒肺炎疫情防控相关要求，维护股东及参会人员的健康安全，同时保障股东行使股东权利，建议股东优先采取网络投票方式参加本次会议并进行投票。公司提示现场出席股东大会的股东及相关人士，佩戴口罩，做好个人防护，按照北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控要求，配合做好体温监测、健康信息查询认证等事宜。

特此公告。

北京菜市口百货股份有限公司董事会

2021年11月11日

附件1：授权委托书

●      报备文件

北京菜市口百货股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

北京菜市口百货股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年11月26日召开的贵公司2021年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：　　　　　　　　

委托人持优先股数：　　　　　　　　

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：605599        证券简称：菜百股份        公告编号：2021-007

北京菜市口百货股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

北京菜市口百货股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议通知于2021年11月5日以电子邮件或书面方式送达全体监事，会议于2021年11月10日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议由公司监事会主席虞阿五主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《北京菜市口百货股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》

公司第六届监事会任期即将届满，经相关股东推荐，拟选举杨纳新、高建忠、李静为公司第七届监事会非职工代表监事，与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同构成公司第七届监事会。公司第七届监事会监事任期为三年，自股东大会选举其为公司监事之日起计算。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于公司第六届监事会监事2021年度薪酬方案的议案》

公司第六届监事会监事2021年1月1日至任职届满之日的薪酬方案为：职工代表监事按照其在公司任职的职务与岗位职责确定其薪酬标准，不再领取监事津贴；非职工代表监事（指未在公司内部担任具体职务的监事），不领取监事津贴。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

3.审议通过《关于公司第七届监事会监事薪酬方案的议案》

公司第七届监事会监事的薪酬方案为：职工代表监事按照其在公司任职的职务与岗位职责确定其薪酬标准，不再领取监事津贴；非职工代表监事（指未在公司内部担任具体职务的监事），不领取监事津贴。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

北京菜市口百货股份有限公司监事会

2021年11月11日

关键词： 北京菜市口百货股份有限公司第六届董事会第二十二次会议